AT&S: 19. Hauptversammlung am 4. Juli 2013
Mit Live-Übertragung im Internet
Leoben (pts009/28.06.2013/09:15) Kommenden Donnerstag, 4. Juli 2013, findet die 19. ordentliche Hauptversammlung der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft http://www.ats.net statt.
Zeit:
Donnerstag, 4. Juli 2013
10:00 Uhr
Ort:
Montanuniversität Leoben
Erzherzog-Johann-Trakt
Erzherzog-Johann-Auditorium
Ignaz-Buchmüller-Platz 4
8700 Leoben
Ansprechpartner für Journalisten:
Mag. (FH) Christina Schuller
Tel.: +43 3842 2005908
E-Mail: c.schuller@ats.net
Die Pressekonferenz wird live auf der Homepage http://www.ats.net und auf http://www.pressetext.tv übertragen.
Tagesordnung
1. Bericht des Vorstands; Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes und Corporate Governance Berichts sowie des Konzernabschlusses und Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr vom 1. April 2012 bis zum 31. März 2013 (2012/13) mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. April 2012 bis zum 31. März 2013 (2012/13) sowie des Vorschlages für die Gewinnverwendung.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2012/13 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012/13.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012/13.
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012/13.
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG und zur Einziehung von Aktien und die Ermächtigung des Aufsichtsrates zu Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben.
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Verwendung und Veräußerung eigener Aktien auch auf andere Art und Weise als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck auch unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre (Bezugsrechtsausschluss) sowie Widerruf des diesbezüglichen Beschlusses der Hauptversammlung vom 7. Juli 2010.
8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, insbesondere zur Anpassung an das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011 und betreffend die innere Ordnung des Aufsichtsrats.
9. Bericht des Vorstandes über den Erwerb und die Verwendung eigener Aktien gemäß § 65 Abs 3 AktG.
10. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013/14.
(Ende)| Aussender: | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG |
| Ansprechpartner: | Mag. (FH) Christina Schuller |
| Tel.: | +43 3842 2005908 |
| E-Mail: | c.schuller@ats.net |
| Website: | www.ats.net |
