Saxa Gres S.p.A.: ASSEMBLEA/MEETING "Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso con Cedola Variabile Eventuale - Scadenza 2027"

Saxa Gres S.p.A.- IT0005418436

Anagni (pta004/01.04.2023/21:00 UTC+2)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
(l'"Avviso")
dei portatori delle obbligazioni denominate
"Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso con Cedola Variabile Eventuale - Scadenza 2027" (il "Prestito Obbligazionario" o le
"Obbligazioni")
emesso da Saxa Gres S.p.A. (l'"Emittente")
e attualmente in circolazione

ISIN: IT0005418436

I portatori delle obbligazioni (gli "Obbligazionisti") del Prestito Obbligazionario, negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Vienna MTF gestito dalla Wiener Borse AG, sono convocati in assemblea degli Obbligazionisti (l'"Assemblea degli Obbligazionisti") presso la sede sociale in Via Osteria della Fontana, 69 A-B-C-D, Anagni, 03012 (FR), il 27 Aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il quorum richiesto entro quindici minuti dall'inizio dell'assemblea in prima convocazione, il 28 Aprile 2023 alle ore 11.00, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamenti sullo stato della procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi degli artt. 12 e ss. del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza e possibili scenari.

DOCUMENTAZIONE

I seguenti documenti saranno disponibili, durante il normale orario di lavoro, presso la sede legale dell'Emittente e sul sito internet dell'Emittente (https://www.saxagres.it/category/comunicati/), fino alla data dell'Assemblea degli Obbligazionisti (inclusa):

• il presente Avviso;
• il modello di delega; e
• il regolamento del Prestito Obbligazionario.

Gli Obbligazionisti hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

La convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea degli Obbligazionisti sono disciplinate dalle previsioni del Codice Civile e dello statuto sociale dell'Emittente, e sono meglio descritte nel prosieguo.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti gli Obbligazionisti che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea degli Obbligazionisti, ossia entro il 26 Aprile 2023 (la "Record Date") e per i quali sia pervenuta all'Emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, al seguente indirizzo e-mail finanza@saxagres.itoppure al seguente indirizzo pec saxagres@pec.it.

In ogni caso, coloro che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari successivamente alla Record Date, non avranno diritto di partecipare in Assemblea degli Obbligazionisti.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire all'Emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea degli Obbligazionisti in prima convocazione, ossia il 27 Aprile 2023.

Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea degli Obbligazionisti, qualora le comunicazioni degli intermediari siano pervenute all'Emittente oltre il suddetto termine ma entro l'inizio dei lavori assembleari.

In conformità con quanto stabilito dallo Statuto sociale, e in conformità alla normativa vigente, la partecipazione all'Assemblea degli Obbligazionisti è garantita anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video. Pertanto, l'Emittente invierà agli Obbligazionisti le credenziali di accesso in tempo per la partecipazione all'Assemblea degli Obbligazionisti.

Gli Obbligazionisti legittimati a partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti hanno la facoltà di farsi rappresentare in tale assemblea mediante delega scritta da rilasciare ad un delegato di propria fiducia, sottoscrivendo il modulo di delega disponibile sul sito internet dell'Emittente: https://www.saxagres.it/category/comunicati/.

PUBBLICAZIONI

Un estratto del presente Avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa applicabile, fermo restando, per quanto occorrer possa, che in caso di discrepanze tra tale estratto e il presente Avviso quest'ultimo prevale.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Si raccomanda agli Obbligazionisti di verificare con qualunque broker, dealer, banca, depositario, società fiduciaria, delegato o altro intermediario tramite cui essi tengono le Obbligazioni il termine entro il quale tali intermediari richiedono di ricevere istruzioni da un Obbligazionista affinché tale Obbligazionista possa partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti o revocare le relative istruzioni di partecipare all'Assemblea degli Obbligazionisti prima dei termini indicati nel presente Avviso. I termini previsti da ciascun intermediario possono essere anteriori a quelli qui indicati.

Anagni, 1 aprile 2023

Il Presidente

Dott. Francesco Borgomeo

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NOTICE OF A MEETING
(the "Notice")
of the holders of the bond denominated
"Prestito Obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso con Cedola Variabile Eventuale - Scadenza 2027" (the "Bond")
issued by Saxa Gres S.p.A. (the "Issuer")
and presently outstanding

ISIN: IT0005418436

The Notice is hereby given to the holders of the Bond (the "Bondholders"), traded on the Vienna MTF, a multilateral trading facility operated by Wiener Borse AG, to attend a meeting of the Bondholders (the "Bondholders' Meeting"), at the Issuer's registered office, in Anagni (FR), Via Osteria della Fontana, 69 A-B-C-D, on 27 April 2023 at 11.00 AM (CET) on first call and, if the required quorum is not reached within fifteen minutes from the beginning of the meeting on first call, on 28 April 2023 at 11.00 AM (CET) on second call, at the same location, for the discussion of the following:

AGENDA

1. Updates on the status of the negotiated settlement of business crisis' tool ("composizione negoziata della crisi d'impresa" – CNC) pursuant to articles 12 and following of Legislative Decree 12 January 2019 n. 14 as subsequently amended and supplemented (Code of the business crisis) and possible scenarios.

DOCUMENTS

The following documents will be available, during normal business hours, at the registered office of the Issuer and on the website of the Issuer (https://www.saxagres.it/category/comunicati/), up to and including the date of the Bondholders' Meeting (included):

• this Notice;
• the proxy form; and
• the Terms and Conditions of the Bond.

The Bondholders are entitled to inspect the above documents and obtain copies of the same at their own expenses.

PARTICIPATION TO THE BONDHOLDERS' MEETING

The convening and the conduct of the Bondholders' Meeting are governed by the provisions of the Italian Civil Code and of the Issuer's by-laws and are better described below.

The Bondholders holding notes at the end of the accounting day falling on the seventh trading day prior to the date of the Bondholders' Meeting, i.e. on 26 April 2023 (the "Record Date") and, pursuant to Article 83-sexies of Italian Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 ("TUF"), in respect of which the Issuer has received, at the following email address finanza@saxagres.itor the following certified email address (PEC) saxagres@pec.it, the relevant notice from the qualified intermediary in accordance with its accounting records, are entitled to attend the Bondholders' Meeting.

In any event, any person who result to hold notes after the Record Date shall not be entitled to attend the Bondholders' Meeting.

Pursuant to Article 83-sexies, paragraph 4, of TUF, the notices of the intermediaries shall be received by the Issuer within the third trading day prior to the date of the Bondholders' Meeting on first call, i.e. 27 April 2023.

In case the notices of the intermediaries are received by the Issuer beyond the aforementioned term but before the beginning of the Bondholders' Meeting, the Bondholders' rights to attend the Bondholders' Meeting shall not be affected.

Pursuant to the by-laws and in accordance with current legislation, the attendance at the Bondholders' Meeting may also be ensured by means of audio or video communication systems. Thus, the Issuer will send to the Bondholders the login credentials on time for attending the Bondholders' Meeting.

The Bondholders entitled to participate in the Bondholders' Meeting have the right to be represented at this meeting by means of a written proxy to be issued to a trusted delegate, by signing the proxy form available on the Issuer's website: https://www.saxagres.it/category/comunicati/.

PUBLICATION

An extract of the Italian translation of this Notice has been published in the Official Journal of the Republic of Italy (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) in compliance with the applicable law, it being understood, insofar as may be necessary that, in case of discrepancies between such extract and this Notice, the latter shall prevail.

FURTHER INFORMATION

The Bondholders are advised to check with any broker, dealer, commercial bank, custodian, trust company, accountholder or other nominee or trustee through which they hold their notes when such intermediary would require to receive instructions from a bondholder in order for that bondholder to be able to attend or revoke their instructions to attend the Bondholders' Meeting before the terms set out herein. The terms provided by any such intermediary may be earlier than the relevant deadlines set out herein.

Anagni, 1 April 2023

The Chairman

Mr. Francesco Borgomeo

(end)

Emitter:	Saxa Gres S.p.A. Via Osteria della Fontana n. 69 A-B-C 03012 Anagni Italy
Contact Person:	Segreteria Societaria
Phone:	+39 0775 772338
E-Mail:	finanza@saxagres.it
Website:	www.saxagres.it
ISIN(s):	IT0005418436 (Bond)
Stock Exchange(s):	Vienna Stock Exchange (Vienna MTF)