ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG zum 31. Dezember 2025

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2026 Entlastung zu erteilen.

Neuwahlen des Aufsichtsrates

Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung, so dass eine neue Wahl erforderlich ist. Der Aufsichtsrat besteht nach § 9 Absatz 1 der Satzung mindestens aus 3 Mitgliedern, die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder wird von der Hauptversammlung festgelegt. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Absatz 1 des Aktiengesetzes nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Axel Kröger, Konrad Zippel Spediteur GmbH, Speditionskaufmann, Hamburg,

Herrn Peter Wolf, Partner bei WCL Worldwide Consultants in Logistics, Schifffahrtskaufmann, Hamburg,

Herrn Jan Holst, Ocean Network Express (Europe) Ltd., Schifffahrtskaufmann, Hamburg,

und

Herrn Simon Lembke, DAKOSY Datenkommunikatiossystem AG, Wirtschaftsinformatiker, Hamburg,

als Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.