Tacitus Capital AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung - Ergänzung Tagesordnung

Europaweite Verbreitung gemäß §121 AktG

Lüneburg (pta021/02.08.2016/15:30 UTC+2) Tacitus Capital AG

Nach Einberufung der Hauptversammlung der Tacitus Capital AG am 22. Juli 2016 für Montag, den 29. August 2016, in Lüneburg, ergänzt die Gesellschaft die Tagesordnung um einen weiteren Punkt.

TOP XI Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder

Der Aufsichtsrat setzt sich derzeit aus den Herren Florian Hans, Lüneburg, Arie Hendriks, Afferden und Werner Tschense, Jesteburg zusammen. Mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 entscheidet, endet die Amtszeit von Herrn Werner Tschense.

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern (vgl. § 7 Abs. 1 der Satzung). Er setzt sich nach §§ 96 Abs. 1 letzter Fall, 101 Abs. 1 AktG aus drei Vertretern der Anteilseigner/Aktionäre zusammen.

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseigner-/Aktionärsvertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung die folgende Person jeweils für eine volle Amtsperiode nach § 7 Abs. 2 der Satzung zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen:

Herrn Werner Tschense, Jesteburg
Einkaufsleiter der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG, Hamburg

Angaben nach § 125 Abs. 1 S. 5 AktG:
Aufsichtsratsmitglied der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG

Die Amtszeit des zu wählenden Mitglieds des Aufsichtsrats würde mit Ablauf der Hauptversammlung enden, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 entscheidet (vgl. § 7 Abs. 2 der Satzung).

Tacitus Capital AG

Der Vorstand

(Ende)

Aussender:	Tacitus Capital AG Otto-Brenner-Straße 17 21337 Lüneburg Deutschland
Ansprechpartner:	Florian Hans
Tel.:	+49 4131 2244-0
E-Mail:	info@tacitus-capital.de
Website:	www.tacitus-capital.de
ISIN(s):	DE000A0MFXQ0 (Aktie)
Börse(n):	-