biolitec AG: Aktienumtausch der biolitec AG Jena in Aktien der biolitec UB I AG Wien

Umtauschfrist vom 29.04.2013 bis zum 06.05.2013

Wien (pta031/24.04.2013/14:05 UTC+2) Wien, 24.04.2013 - Die außerordentliche Hauptversammlung der biolitec AG am 30. August 2012 hat über den Verschmelzungsplan zwischen der biolitec Unternehmensbeteiligungs I AG, Wien (nachfolgend"biolitec UBet I"), als übernehmender Gesellschaft und der biolitec AG, Jena (nachfolgend "biolitec (alt)"), als übertragender Gesellschaft beschlossen. Dieser Beschluss wurde von dem anwesenden Grundkapital mehrheitlich angenommen. Die Verschmelzung wurde am 25. Februar 2013 im Handelsregister der biolitec (alt) und am 15. März 2013 im Firmenbuch der biolitec UBet I eingetragen und ist somit rechtskräftig vollzogen worden. Ab diesem Zeitpunkt firmiert die biolitec UBet I unter "biolitec AG" (nachstehend "biolitec (neu)").

Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung ist die biolitec (alt) als übertragende Gesellschaft erloschen; ihre Aktionäre sind Aktionäre der biolitec (neu) geworden. Die auf den Inhaber lautenden Stückaktien der ehemaligen biolitec (alt) verbriefen seit dem Wirksamwerden der Verschmelzung Ansprüche auf Umtausch in auf den Namen lautende Stückaktien der biolitec (neu).

Nach den Bestimmungen des Verschmelzungsvertrages erhalten die ehemaligen Aktionäre der biolitec (alt) für je zehn (10) Aktien der biolitec (alt) in der WKN 521 340 / ISIN DE0005213409 je eine (1) Aktie der biolitec (neu) in der WKN A1JXLS / ISIN AT0000A0VCT2.
Unter Berücksichtigung des festgelegten Umtauschverhältnisses sowie der an die Aktionäre der biolitec (alt) auszukehrenden Aktien gewährt die biolitec (neu) zusätzlich zu den durchzuleitenden Aktien zum Spitzenausgleich (Ausgleich von Differenz- und Restbeträgen) eine bare Zuzahlung in Höhe von EUR 2,40 für jede Aktie der biolitec (alt), für die der jeweilige Aktionär aufgrund des Umtauschverhältnisses von 10 (zehn) zu 1 (eins) keine (zusätzliche) Aktie an der biolitec (neu) erhält, weil das Ausmaß für die Gewährung einer (zusätzlichen) Aktie an der biolitec (neu) nicht erreicht wird. Gemäß § 224 Absatz 5 öAktG und § 68 Absatz 3 UmwG wird der maximale Gesamtbetrag der baren Zuzahlungen mit zehn Prozent des Grundkapitals der biolitec (neu) festgelegt, das sind EUR 105.157,50.

Die biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, Hausbroicher Straße 222, 47877 Willich, Deutschland, wurde als Treuhänder gemäß § 71 UmwG zum Empfang der auszukehrenden Aktien und der baren Zuzahlungen bestellt. Dem Treuhänder werden die auszukehrenden Aktien an der biolitec (neu) und die baren Zuzahlungen mit der Anweisung übergeben, diese Zug um Zug gegen Hingabe der Aktien der biolitec (alt) an die ehemaligen Aktionäre der biolitec (alt) zu übergeben beziehungsweise die baren Zuzahlungen auszuzahlen.

Der Anspruch der Aktionäre der biolitec (alt) und der biolitec (neu) auf Einzelverbriefung ihrer Anteile ist satzungsgemäß ausgeschlossen. Die Aktien beider Gesellschaften sind in Globalurkunden verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt sind. Die Inhaber der Stückaktien sind an dem jeweiligen Sammelbestand an Aktien entsprechend ihrem Anteil als Miteigentümer beteiligt. Daher brauchen die ehemaligen Aktionäre der biolitec (alt), deren Aktien von einem Kreditinstitut in Girosammel- oder in Streifbandverwahrung verwahrt werden, hinsichtlich des Umtausches der Aktien nichts zu veranlassen. Der Umtausch ihrer Aktien an der biolitec (alt) in Aktien der biolitec (neu) wird dann durch die jeweilige Depotbank ohne besonderen Auftrag des Aktionärs durchgeführt werden.

Die Umstellung der Aktien der biolitec (alt) in Aktien der biolitec (neu) im Verhältnis 10 : 1 erfolgt durch die jeweiligen Depotbanken im Zeitraum

29.04.2013 bis zum 06.05.2013
auf den jeweiligen Bestand am 26.04.2013 abends nach Börsenschluss.

Der Aktientausch erfolgt ausschließlich im Weg der Girosammelverwahrung, wodurch der jeweilige Aktionär in Höhe der ihm zustehenden Beteiligung Miteigentum an dem bei der Clearstream Banking AG hinterlegten Bestand der in einer Globalaktie verbrieften 1.051.575 auf den Namen lautenden Stückaktien der biolitec (neu) erhält.

Der Aktienumtausch ist für die umtauschberechtigten ehemaligen Aktionäre der biolitec (alt) provisions- und spesenfrei.

Börsennotierung
Die Notierung der Aktien der biolitec (alt) mit der WKN 521 340 / ISIN DE0005213409 bzw. der von diesen seit Eintragung der Verschmelzung verbrieften Umtauschansprüche wurde mit Ablauf des 19. März 2013 an allen Börsen eingestellt, an denen die Aktien bzw. die Umtauschansprüche in den Handel einbezogen waren.

Die Aktien der biolitec (neu) (WKN A1JXLS / ISIN AT0000A0VCT2) werden voraussichtlich ab dem 07. Mai 2013 wieder im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden können.

Zum Unternehmen
Die biolitec® AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Laseranwendungen und der einzige Anbieter, der über alle relevanten Kernkompetenzen - Photosensitizer, Laser und Lichtwellenleiter - im Bereich der photodynamischen Therapie (PDT) verfügt. Neben der lasergestützten Behandlung von Krebserkrankungen mit dem Medikament Foscan® erforscht und vermarktet die biolitec® AG vor allem minimal-invasive, schonende Laserverfahren. ELVeS® (Endo Laser Vein System) ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Lasersystem zur Behandlung der venösen Insuffizienz, der Ceralas® Laser hat sich als schonende Behandlungsmethode in der Urologie etabliert. Schonende Laseranwendungen in den Bereichen Proktologie, HNO, Orthopädie und Ophtalmologie sowie Ästhetik gehören ebenfalls zum Geschäftsfeld der biolitec® AG. biolitec® AG (ISIN AT0000A0VCT2) ist im Entry Standard notiert. Weitere Informationen unter www.biolitec.de.

Investor Relations
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Tel.: +49 (0) 3641/5195336
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(Ende)

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