Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Hercules Sägemann AG: Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung
Lüneburg (pta027/22.11.2022/15:30 UTC+1)
Hercules Sägemann AG, Lüneburg
Wertpapierkenn-Nr.: A0MFXQ
ISIN: DE000A0MFXQ0
Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung
Zu der im Bundesanzeiger am 14. November 2022 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung am
Donnerstag, den 29. Dezember 2022 um 10:00 Uhr
ist bei der Gesellschaft ein Ergänzungsverlangen der Aktionärin New-York Hamburger-Gummi Waaren Compagnie AG, Lüneburg (Antragsteller) fristgemäß am 16. November 2022 eingegangen.
Die Tagesordnung wird - unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 8 - gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG aufgrund des Ergänzungsverlangens des Antragstellers um die folgenden neuen hiermit bekannt gemachten Tagesordnungspunkte 9 und 10 ergänzt.
| TOP 9 | – Abwahl der in der Hauptversammlung am 29.12.2021 gewählten Mitglieder |
| Herr Florian Hans und Herr Oliver Detjen | |
| Begründung: Beide Herren sind aus dem Unternehmen der Antragstellerin ausgeschieden und nehmen ihre Aufgaben als Mitglied des Aufsichtsrates der Hercules Sägemann AG nicht mehr wahr. | |
| TOP 10 | - Neuwahl zum Aufsichtsrat |
| Der Aufsichtsrat ist gemäß § 95, 101 AktG zusammenzusetzen. Er besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung ohne Bindung an Wahlvorschläge zu wählen sind. | |
| Frau Aliena Niemack, Hamburg, Kauffrau Herr Anatolij Moor, Hamburg, Maschinen- und Anlagenführer | |
| werden zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrates für den Rest der Amtszeit für die gemäß § 103 Abs. 1 AktG abberufenen Mitglieder des Aufsichtsrates gewählt. |
Lüneburg, den 16. November 2022
Hercules Sägemann AG
Der Vorstand
(Ende)
| Aussender: |
Hercules Sägemann AG Otto-Brenner-Straße 17 21337 Lüneburg Deutschland |
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| Ansprechpartner: | Hercules Sägemann AG | |
| E-Mail: | info@hercules-saegemann.de | |
| Website: | www.hercules-saegemann.de | |
| ISIN(s): | - (Sonstige) | |
| Börse(n): | - |