ACS Landwirtschafts AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Berlin (pta038/28.05.2019/17:15 UTC+2) Die ACS Landwirtschafts AG lädt hiermit ihre Aktionärinnen und Aktionäre zu der

am Montag, den 24. Juni 2019, um 12:00 Uhr

im THE SQUAIRE Regus Conference Center am Flughafen Frankfurt/Main, Ebene 5
in THE SQUAIRE 12 Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Die Tagesordnung besteht wie folgt:

1. Bericht des Vorstandes mit Vorlage des Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2018, der Vorstellung des Konzernabschlusses der ACS-Gruppe zum 31.12.2018, des Berichts des Aufsichtsrates sowie Geschäftsausblick für das Jahr 2019

2. Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Verlust des Geschäftsjahres 2017 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die FALK GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Im Breitspiel 21, 69126 Heidelberg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen. Solange die Gesellschaft nach den Vorschriften des HGB nicht prüfungspflichtig ist, bleibt die Entscheidung, ob überhaupt ein Prüfungsauftrag erteilt wird, dem Aufsichtsrat der Gesellschaft vorbehalten.

6. Verschiedenes

Berlin, den 23.05.2019

Der Vorstand

Georg von Nolcken
Dr. Christian Ebmeyer

(Ende)

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