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Vereinigte Finanzkaufleute in Deutschland Aktiengesellschaft Management für Finanzdienstleistungen
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pta20190515031
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Vereinigte Finanzkaufleute in Deutschland Aktiengesellschaft Management für Finanzdienstleistungen: Einladung zur Hauptversammlung


Oberaurach (pta031/15.05.2019/17:45) - Vereinigte Finanzkaufleute in Deutschland Aktiengesellschaft Management für Finanzdienstleistungen, Oberaurach

Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur stattfindenden,
ordentlichen Hauptversammlung ein.

Termin und Ort:

Freitag, 28. Juni 2019, 10.00 Uhr,
Oberaurachzentrum, Am Sportzentrum 6, 97514 Oberaurach

Tagungsordnung:

1. Beschluss von Satzungsänderungen

1.1 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, nachfolgenden Änderungstext zur Satzung der VFAG zu beschließen:

Abschnitt III. § 10, Abs. (1) erhält folgende Fassung:

"(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern."

1.2 Der neue Aufsichtsrat wird beauftragt eine optimierte Satzung zu erarbeiten und diese der Hauptversammlung im Jahr 2021 zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018, Lagebericht der VFAG mit dem Bericht des Aufsichtsrates

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den um die Zuführung zur gesetzlichen Rücklage verminderten Jahresüberschuss für eine Ausschüttung in Höhe von 11.850,00 Eur wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung von 7,90 % Dividende auf das gezeichnete Aktienkapital von 150.000,00 Eur = 11.850,00 Eur.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, d. h. am 28.06.2019.

Die nächste Amtsperiode beginnt mit diesem Zeitpunkt und endet mit Ablauf der Hauptversammlung 2024.

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages aus sieben Mitgliedern, von denen die Hauptversammlung fünf zu wählen hat.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt jedoch vor,

a) Dagmar Eichner
Selbständige Versicherungsmaklerin
wohnhaft: 99444 Blankenhain

b) Manuela Kundmüller
Abteilungsleiterin VFAG
wohnhaft: 97514 Neuschleichach

c) Thorsten Schmittwolf
Selbständiger Versicherungsmakler
wohnhaft: 97514 Neuschleichach

d) Andre Ullsperger
selbständiger Versicherungsmakler
wohnhaft: 99444 Blankenhain

e) Dietmar Wagner
Selbständiger Versicherungsmakler
wohnhaft: 96231 Bad Staffelstein

für die nächste Amtsperiode erneut in den Aufsichtsrat zu wählen.

7. Bestätigung der Hauptversammlung zur Höhe der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, auf der Grundlage des § 13 des Gesellschaftsvertrages der Firma Vereinigte Finanzkaufleute in Deutschland AG den Mitgliedern des Aufsichtsrates neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung, in Höhe von 900,00 Eur für das Geschäftsjahr 2019 zu zahlen.

Der Vorstand

(Ende)
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