Erste Group Bank AG: 22. ordentliche Hauptversammlung - Abstimmungsergebnisse

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am 12. Mai 2015 um 10:00 Uhr
Austria Center Vienna, Saal A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 8. April 2015, Ausgabenummer 68.
Nachweisstichtag zur Teilnahme an der Hauptversammlung: 2. Mai 2015 (24:00 Wiener Zeit).

Alle Punkte der Tagesordnung der Hauptversammlung wurden mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Die Abstimmungsergebnisse können Sie auch auf unserer Homepage abrufen:
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/Events/Hauptversammlungen

Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen nachstehend angeführten Tagesordnungspunkte siede pdf

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Corporate-Governance-Berichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2014.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vergütungsausschuss des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.

Beschlussfassung über die Entlastung der sonstigen Mitglieder des Aufsichtsrats

4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats.

5. Beschlussfassung über Wahlen in den Aufsichtsrat:

5.1 Erhöhung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von 11 auf 12.

5.2 Wahl von Gonzalo Gortázar Rotaeche in den Aufsichtsrat.

5.3 Wahl von Maximilian Hardegg in den Aufsichtsrat.

5.4 Wahl von Antonio Massanell Lavilla in den Aufsichtsrat.

5.5 Wahl von Wilhelm Rasinger in den Aufsichtsrat.

6. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2016.

7. Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels.

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ohne besondere Zweckbindung und unter Ausschluss des Handels in eigenen Aktien als Zweck des Erwerbs sowie die Ermächtigung des Vorstands, die rückerworbenen Aktien auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern, verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats dabei das allgemeine Andienungsrecht und die allgemeine Kaufmöglichkeit der Aktionäre auszuschließen sowie die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien einzuziehen.

(Ende)

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