THEMA AG: Ordentliche Hauptversammlung 2014 der THEMA AG

Europaweite Verbreitung gemäß §121 AktG

Freiburg im Breisgau (pta024/04.03.2014/16:45 UTC+1) Einladung - Die

THEMA AG

lädt ihre Aktionäre zur

ordentlichen Hauptversammlung

der Gesellschaft

am Freitag, den 28.3.2014, um 11:00 Uhr
in Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 68, 60323 Frankfurt

in den Räumen der Firma Atrium PE ein.

Tagesordnungspunkte:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Thema AG zum 30.06.2013.
Bericht des Vorstandes zum Jahresabschluss und der aktuellen Geschäftssituation, sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2012/13. Die Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Thema AG, Prinz-Eugen-Str. 4, 79102 Freiburg eingesehen werden.
§ 92(1) - Anzeige

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2012/13 für diesen Zeitraum zu entlasten.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2012/13 für diesen Zeitraum, sowie aus Gründen des Tagesordnungspunktes 4. darüber hinaus bis zum Tag der Hauptversammlung am 28.3.14 zu entlasten.

4. Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit des als Vertreter der Aktionäre gewählten Aufsichtsratsmitglieder Dr. Farzin Assayesch und Hans Schmidt enden auf deren Wunsch mit der Hauptversammlung am 28.3.2014.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, sowie der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Folgende Personen bieten sich als Vertreter der Aktionäre für den Aufsichtsrat an:
Frau Annette Ochsenkiel, Juristin, Freiburg
Herr Prof. Dr. Heiner Behring, Freiburg

Weitere Personen können bis zur Hauptversammlung zur Wahl aufgestellt und berufen werden.

Die Bestellung erfolgt jeweils bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013/14
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013/14 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Thomas Weiß GmbH, Freiburg zu bestellen.

6. Tagesordnungspunkte für sonstige Meldungen
Es wird gebeten, Meldungen bei Beginn der Sitzung dem Versammlungsleiter schriftlich vorzulegen.

Teilnahme an der Hauptversammlung
Alle Aktionäre, die im Aktienbuch als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind, sind gemäß § 18 Abs. (1) der Satzung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt. Aktionäre, die im Aktienbuch eingetragen sind, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen anderen schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Vollmacht kann schriftlich, per Telefax oder elektronisch, im Übrigen formlos erteilt werden und muss in der Hauptversammlung von dem Bevollmächtigten vorgelegt werden. Dieser hat sich auszuweisen. Die Vollmacht wird als Anlage zum Protokoll der Versammlung genommen.

Wenn Sie Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an:
Thema AG, z Hd. Herrn Thomas Ochsenkiel, Prinz-Eugen-Str. 4, 79102 Freiburg
Tel.: +49 (0) 761-7075314 und +49 (0) 172-7618820; Fax: +49 (0) 761-7075316; Mail: thomas@ochsenkiel.com zu richten.

Freiburg, den 27.2.2014
Thema AG
Thomas Ochsenkiel, Vorstand

(Ende)

Aussender:	THEMA AG Prinz-Eugen-Straße 4 79102 Freiburg Deutschland
Ansprechpartner:	Thomas Ochsenkiel
Tel.:	+49 761 7075314
E-Mail:	ochsenkiel@themaag.com
Website:	www.themaag.com
ISIN(s):	- (Sonstige)
Börse(n):	-