WohnRing AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 09. August 2013

Europaweite Verbreitung gemäß §121 AktG

Neustadt an der Orla (pta031/25.06.2013/16:10 UTC+2) WohnRing AG mit dem Sitz in Neustadt an der Orla

EINLADUNG
zu der am Freitag, den 09. August 2013, 15:00 Uhr
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung
in 07806 Neustadt an der Orla
Sport- und Festhalle

Tagesordnung

1. Eröffnung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates

2. Feststellung der stimmberechtigten Teilnehmer

3. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2012

4. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012

5. Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2012

6. Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresüberschuss von 309.221,42 Eur mit dem Verlustvortrag der Vorjahre zu verrechnen.

7. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtrates für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen

8. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

9. Beschlussfassung zum Erwerb eigener Aktien

Der Vorstand wird bis 31. Dezember 2014 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, eigene Aktien in einem Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals zu anderen Zwecken als dem Wertpapierhandel zu erwerben. Der Erwerb darf nur anlässlich eines Verkaufsangebots von Aktionären erfolgen, und zwar zu einem Gegenwert von maximal 160,00 Euro je Stückaktie. Der Vorstand wird ermächtigt, diese erworbenen Aktien an Dritte mit Zustimmung des Aufsichtrates zu veräußern.

10. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Bavaria Treu AG, Erfurt, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.

Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 sowie die Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.

Gegenanträge:

Gegenanträge sind ausschließlich an die folgende Anschrift zu richten:

WohnRing AG Neustadt (Orla), Markt 13/14, 07806 Neustadt (Orla),
Telefax 036481/59720, E-Mail: info@wohnringag.de

Die Anträge nach § 126 AktG (allgemeine Anträge) und § 127 AktG (Wahlvorschläge von Aktionären) sind mit dem Namen des Aktionärs und einer Begründung zu versehen.

Neustadt (Orla), den 18. Juni 2013
WohnRing AG Neustadt (Orla)

Der Vorstand

(Ende)

Aussender:	WohnRing AG Markt 13/14 07806 Neustadt (Orla) Deutschland
Ansprechpartner:	Rolf Henschel
Tel.:	036481 597 0
E-Mail:	info@wohnringag.de
Website:	www.wohnringag.de
ISIN(s):	- (Aktie)
Börse(n):	-