Brainloop AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juli 2013

Europaweite Verbreitung gemäß §121 AktG

München (pta023/21.06.2013/16:00 UTC+2) Brainloop AG mit dem Sitz in München

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie zu der am Donnerstag, 25. Juli 2013, 14:00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Brainloop AG in 81669 München, Franziskanerstr. 14, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 2013 ein mit folgender

Tagesordnung:

TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2012 (Bilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2012 nebst Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang), des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 sowie des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns

TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von EUR 616.953,57 (Summe des Jahresüberschusses in Höhe von EUR 96.318,93 und des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 520.634,64) vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.

TOP 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.

TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dass die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 bestellt wird.

Teilnahmebedingungen:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 16 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Das Stimmrecht in der Hauptversammlung kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Für die Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich und ausreichend.

Sie können folgende Unterlagen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft einsehen:

- Festgestellter Jahresabschluss mit Lagebericht des Gesellschaft zum 31. Dezember 2012
- Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012
- Beschluss zur Gewinnverwendung und Bericht des Vorstands an die ordentliche Hauptversammlung 2013
- Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2012.

Auf Verlangen erhalten Sie eine Abschrift dieser Unterlagen.

Etwaige Anträge (§ 126 AktG) sind ausschließlich zu richten an:

Brainloop AG
Vorstand
Franziskanerstr. 14
81669 München

Vorstand
Bernhard Wöbker
Markus Seyfried
Johannes Hertz

(Ende)

Aussender:	Brainloop AG Franziskanerstr. 14 81669 München Deutschland
Ansprechpartner:	Bernhard Wöbker
Tel.:	+49 89 444699 0
E-Mail:	info@brainloop.de
Website:	www.brainloop.de
ISIN(s):	- (Aktie)
Börse(n):	-