Aureum Realwert AG: Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am 25.8.2010

Bremen (pta036/15.07.2010/19:45 UTC+2) Vorstand und Aufsichtsrat haben die Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen für die ordentliche Hauptversammlung am 25.8.2010 beschlossen. Es soll Beschluss gefasst werden über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, die Erneuerung des genehmigten Kapitals, die Neuwahl des Aufsichtsrats sowie verschiedene Satzungsänderungen. Auf der Tagesordnung steht außerdem auf Verlangen eines Aktionärs auch die Durchführung eines Aktienrückkaufs von 919.531 Aktien zum Preis von 1,25 EUR je Aktie mit anschließender Einziehung der Aktien im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung.
Die einzelnen Punkte der Tagesordnung lauten:

Tagesordnung

1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2009 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

2 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009

3 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

4 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

5 Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Aufsichtsratsvergütung

6 Wahlen zum Aufsichtsrat

7 Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals

8 Beschlussfassung über den Erwerb und die Einziehung eigener Aktien und ordentliche Kapitalherabsetzung

Die vollständige Tagesordnung ist im Internet unter www.aureum.de abrufbar.

(Ende)

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