WP AG: Announcement of the extended agenda pursuant to § 109 AktG

Munderfing (pta010/31.03.2016/09:05 UTC+2) WP AG
FN 177514 a
mit dem Sitz in Mattighofen
ISIN: AT0000A1DDL3

Die Aktionärin CROSS Industries AG hat am 29.03.2016 gemäß § 109 Abs. 1 AktG ein schriftliches Verlangen auf Aufnahme eines zusätzlichen Tagesordnungspunktes für die 2. ordentliche Hauptversammlung der WP AG am 21. April 2016 durch Einfügung eines neuen Punktes 8.

* Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands der WP AG zur Zurückziehung der Aktien der WP AG vom Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse AG (Delisting)

gestellt.

Demgemäß ergeht nachstehende
Bekanntmachung der gemäß § 109 AktG ergänzten Tagesordnung

zu der am Donnerstag, 21. April 2016 um 10:00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft, Gewerbegebiet Nord 8, 5222 Munderfing, stattfindenden
2. ordentlichen Hauptversammlung
Tagesordnung:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes sowie des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichtes, des Corporate-Governance-Berichtes und des Vorschlages für die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2015.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2015 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015.
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015.
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016.
7. Wahlen in den Aufsichtsrat.
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands der WP AG zur Zurückziehung der Aktien der WP AG vom Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse AG (Delisting).

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Folgende Unterlagen liegen spätestens ab dem 31. März 2016 zur Einsicht der Aktionäre zu den üblichen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Gewerbegebiet Nord 8, 5222 Munderfing, Oberösterreich, am Empfang auf:
* geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht der WP AG für das Geschäftsjahr 2015,
* Corporate Governance-Bericht der WP AG für das Geschäftsjahr 2015,
* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht der WP AG für das Geschäftsjahr 2015,
* Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015,
* Vorschlag für die Gewinnverwendung,
* eingelangte Erklärungen gemäß § 87 Abs. 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7.,
* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2. - 7.,
* Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG,
* vollständiger Text der Einberufung vom 24.03.2016,
* schriftliches Verlangen der Aktionärin CROSS Industries AG gemäß § 109 Abs. 1 AktG vom 29.03.2016
* Beschlussvorschlag samt Begründung der Aktionärin CROSS Industries AG zum Tagesordnungspunkt 8,
* vollständiger Text dieser Veröffentlichung (ergänzte Tagesordnung gemäß § 109 AktG).
Diese Unterlagen sind spätestens ab dem 31. März 2016 außerdem im Internet unter www.wp-group.com unter Investor Relations / Hauptversammlung zugänglich.

Munderfing, im März 2016

Der Vorstand

(end)

Emitter:	WP AG Gewerbegebiet Nord 8 5222 Munderfing Austria
Contact Person:	Verena Pommer
Phone:	+43 7744 20240 0
E-Mail:	investor@wp-group.com
Website:	www.wp-group.com
ISIN(s):	AT0000A1DDL3 (Share)
Stock Exchange(s):	Vienna Stock Exchange (Regulated Open Market)