OpenLimit Holding AG: Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2015 der Aktionäre

Europaweite Verbreitung gemäß §121 AktG

Baar, Schweiz (pta019/01.06.2015/15:24 UTC+2) Generalversammlung

Dienstag, 23. Juni 2015, 14.00 Uhr, Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar (Sitz der Gesellschaft)

Traktanden und Anträge

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2014 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzern-rechnung 2014.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung.

3. Entlastung der Organe
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014.

4. Genehmigung der Vergütungen
Antrag des Verwaltungsrates:
4.1 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2016, den Betrag von maximal CHF 560'000 (inkl. Exekutive Funktionen von Mitgliedern des VR) als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat, zu genehmigen.
4.2 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2016, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 1'350'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.
4.3 Erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2016, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 500'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

Erläuterung: Die Berechnung der Maximalbeträge geht von einem Jahresdurchschnittskurs von EUR / CHF 1.05 aus und ist zudem abhängig von der Bewertung der Optionen, falls Optionen ausgegeben werden. Die Grundsätze der Vergütung sind in den Art. 11f. der Statuten enthalten. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.

5. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates:
5.1 Wiederwahl von a) Herrn René C. Jäggi und b) Herrn Radu Popescu-Zeletin als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
5.2 Wiederwahl von Herrn René C. Jäggi als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6. Wahl des Vergütungsausschusses
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Herrn René C. Jäggi und Herrn Radu Popescu-Zeletin als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Advokaturbüro Silvia Margraf als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr.

8. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG für eine Amtsdauer von einem Jahr.

9. Anpassung der Statuten der OpenLimit Holding AG
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des revidierten Wortlauts der Statuten der OpenLimit Holding AG. Einen Einblick über die vorgeschlagene Anpassung der Statuten kann auf unserer Homepage (http://www.openlimit.com) unter der Rubrik Investor Relations / Corporate Governance eingesehen werden. Die Neufassung der Statuten liegt auch bei der Gesellschaft auf oder kann auch bei der Gesellschaft bestellt werden.

Weitere Informationen

Zutrittskarten
Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können bis spätestens am Montag, 22. Juni 2015, von ihrer Depotbank eine Bestätigung verlangen, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind. Diese Bestätigung gilt als Zutrittskarte.

Unterlagen
Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht, der Bericht des Konzernrechnungsprüfers und der Vergütungsbericht wurden am 24. April 2015 veröffentlicht und stehen am Sitz unserer Gesellschaft in CH-Baar zur Einsichtnahme durch die Aktionäre bereit oder können auf der Homepage unserer Gesellschaft (http://www.openlimit.com) unter der Rubrik Investor Relations / Veröffentlichungen eingesehen werden. Ausserdem können diese Unterlagen bei unserer Gesellschaft bestellt werden (Fax: +41 41 560 10 39 oder eMail: ir@openlimit.com).

Vollmachtserteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen Dritten oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Advokaturbüro Silvia Margraf, Zugerstrasse 76b, CH-6340 Baar, Schweiz vertreten lassen. Auch in diesem Fall wird die Bestätigung der Depotbank benötigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind.

Falls ein Aktionär einen Dritten mit seiner Vertretung bevollmächtigen will, hat er die Möglichkeit, neben Übergabe der unterzeichneten Bestätigung der Depotbank, dem Bevollmächtigten seine Stimm- und Wahlinstruktionen mit dem Vollmachtsformular zu übergeben.

Falls ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit seiner Vertretung bevollmächtigen will, ist er gebeten, das beiliegende Vollmachtsformular ausgefüllt und unterzeichnet unter Beilage der Bestätigung der Depotbank bis zum Montag, 22. Juni 2015 (Datum des Empfangs durch die Gesellschaft), an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden. Wird das Vollmachtsformular blanko, jedoch unterzeichnet, an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter gesandt, wird er das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben.

Elektronische Vollmachten und Weisungen
Aktionäre können Vollmachten, Weisungen und die Bestätigung der Depotbank an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch per Email an
silvia.margraf@advokatur-zug.ch erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens 22. Juni 2015, 23:59 Uhr erfolgen.

Anreise
Aufgrund der limitierten Anzahl von Gästeparkplätzen empfehlen wir die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bahnstation Baar Lindenpark ist ca. 200 Meter (etwa 3 Gehminuten) vom Sitz der Gesellschaft entfernt.

Angaben gemäss § 30 b Abs. 1 Nr. 1 WpHG (Deutschland)
Das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 5'746'065.30 ist im Zeitpunkt der Einberufung der Generalversammlung eingeteilt in 19'153'551 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,30. Jede Inhaberaktie gewährt eine Stimme, so dass im Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung auf Grundlage der Statuten 19'153'551 Stimmrechte bestehen.

Baar, 1. Juni 2015

Der Verwaltungsrat

(Ende)

Aussender:	OpenLimit Holding AG Zugerstrasse 74 6341 Baar Schweiz
Ansprechpartner:	Björn Templin
Tel.:	+41 41 560 1020
E-Mail:	ir@openlimit.com
Website:	www.openlimit.com
ISIN(s):	CH0022237009 (Aktie)
Börse(n):	Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart